В этом году ялуторовской межрайонной прокуратурой выявлено два нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов.
По словам старшего помощника прокурора Сергея Бородулина, в ходе проверки выяснилось, что владелец комиссионного магазина не только принимал на реализацию бытовую технику и электронику, но и предоставлял займы под её залог. Фактически заключался договор купли-продажи, но с правом последующего выкупа отданной в залог вещи. В договоре оговаривался срок, до которого можно выкупить вещь с определенной наценкой, то есть устанавливалась процентная ставка займа.
В июне предприниматель был привлечён к административной ответственности по статье 14.56 КоАП РФ, и на получил административный штраф - 20000 рублей.
Материалы на тему "прокуратура"
О содержании обращений в органы прокуратуры
Заявителю необходимо указать, в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или законных интересов заявителя и его требования.
О противодействии преступлениям, совершаемым с использованием современных информационно-коммуникационных технологий
Важно помнить! Ни одна организация, включая банк, не вправе требовать реквизиты вашей карты включая CVV-код.
Способы восстановления нарушенных прав
Механизм защиты нарушенного права является двусторонним процессом.