В этом году ялуторовской межрайонной прокуратурой выявлено два нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов.
По словам старшего помощника прокурора Сергея Бородулина, в ходе проверки выяснилось, что владелец комиссионного магазина не только принимал на реализацию бытовую технику и электронику, но и предоставлял займы под её залог. Фактически заключался договор купли-продажи, но с правом последующего выкупа отданной в залог вещи. В договоре оговаривался срок, до которого можно выкупить вещь с определенной наценкой, то есть устанавливалась процентная ставка займа.
В июне предприниматель был привлечён к административной ответственности по статье 14.56 КоАП РФ, и на получил административный штраф - 20000 рублей.
Материалы на тему "прокуратура"
За продажу детям сигарет введена уголовная ответственность
Повторность – совершение таких действий в период, когда лицо подвергнуто административному наказанию.
Меры по противодействию коррупции организаций
Деятельность организации по предупреждению коррупции должна быть направлена прежде всего на введение элементов корпоративной культуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений.
Изменения в законодательстве, касающиеся освобождения от уголовной ответственности и наказания для участников СВО
Правом заявить ходатайство о приостановлении предварительного расследования по названному основанию обладает командование воинской части.